Acta Constitutiva de Delta Xpress Company C.A

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ACTA  CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

DELTA XPRESS COMPANY C.A

Nosotros, NESTOR FELIPE HERRERA NARVÁEZ  y YENNYMAR MILDRED MORENO HERRERA,  venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Números V- 19.858.255 y V- 18.385.963, respectivamente, domiciliados en la Ciudad de Tucupita, estado Delta Amacuro;  mediante el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir, una Compañía Anónima, cuya Acta Constitutiva se redacta con suficiente amplitud, para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, la cual se regirá conforme a las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las siguientes cláusulas: CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. PRIMERA: La compañía se denominará  DELTA XPRESS COMPANY C.A SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio en San Rafael al final de la avenida Orinoco Casa S/N, Parroquia  San Rafael,   Municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, pudiendo establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otro lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERA: El objeto de la compañía,  será todo lo relacionado con el transporte de carga terrestre y fluvial, de traslado de pasajeros, servicios de envió, recepción, transporte, traslado y reparto de encomiendas, correspondencias y valijas, de cualquier clase de mercancías, paquetería, mensajería y documentos, por todo el territorio nacional e internacional, alquiler de transporte terrestre y fluvial. así como la importación, exportación, comercialización, compra venta, distribución al mayor y detal de todos los rubros  de uso doméstico, artículos de uso personal, artículos de limpieza, electrodomésticos,  prendas y accesorios  de vestir, calzados, alimentos perecedero y no precederos, víveres en general, bebidas,  tabaco  y todos los rubros para repuestos y accesorios de motores fuera de borda, cauchos, accesorios  para vehículos y toda actividad de licito comercio según lo considere la asamblea de accionistas.   CUARTA:   La Compañía tendrá una duración de   treinta   (30)

años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo, pudiendo ser prorrogada o  disuelta anticipadamente, en cualquier momento,  siempre que se   cumplan   los requisitos legales que rigen la materia respectiva. CAPÍTULO II. DEL CAPITAL,  LAS ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS. QUINTA:  El Capital Social de la Compañía lo constituye  la  cantidad   de   QUINIENTOS  MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.500.000.000, 00);  representado en DIEZ (10)  acciones nominativas con un valor de  CINCUENTA   MILLONES  DE  BOLIVARES     (Bs. 50.000.000,00);  cada una. SEXTA:   El capital ha sido  suscrito y  pagado de la manera siguiente: NESTOR FELIPE HERRERA NARVAEZ,  suscribe y paga CINCO (05) acciones por un valor de  CINCUENTA MILLONES  DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00) cada una, habiendo pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.250.000.000,00) y YENNYMAR MILDRED MORENO HERRERA suscribe y paga  CINCO (05) acciones por un valor de CINCUENTA MILLONES  DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00) cada una, habiendo pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.250.000.000,00), Pagos que han efectuado los accionistas tal como consta en Inventario de Apertura que se anexa a la presente Acta. SÉPTIMA: Los accionistas  tendrán derecho de administrar, construir, arrendar, comprar, vender, adquirir y/o enajenar cualquier bien relacionado al objeto compañía con previa consulta  a todos los accionistas; en el caso preferencial de que un accionista deseare ceder total o parcialmente sus acciones, deberá participarlo por escrito, indicando condiciones y precio. Los accionistas tendrán un plazo de 30 días después de recibida la notificación para decidir si desean hacer uso del derecho de preferencia en el lapso de tiempo antes indicado; Transcurrido este tiempo sin que ningún accionista manifieste su deseo de hacer uso de su derecho de preferencia, el oferente queda en libertad de realizar la operación con cualquier persona. El mismo  lapso se aplicará en los casos de suscripción de nuevas acciones por aumento de capital. CAPÍTULO III. DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. OCTAVA: La Compañía será dirigida y administrada por

una JUNTA DIRECTIVA compuesta por UN (01) PRESIDENTE, y   UN   (01) VICE-PRESIDENTE, los cuales podrán ser o no accionistas,                    serán nombrados por la Asamblea de Accionistas, durarán cinco (5) años  en

el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. Si al vencimiento del ejercicio de sus cargos, no han sido reelegidos por la Asamblea de Accionistas, las personas que estuvieran ejerciendo tales cargos continuarán en el ejercicio de los mismos, hasta tanto la Asamblea de Accionistas nombre a otras personas y éstas tomen posesión de sus respectivos cargos, quienes para el ejercicio de sus cargos depositarán en la caja social cinco (5) acciones del Capital Social en cumplimiento y para los fines indicados  en  el  artículo  244 del  Código de Comercio Estas acciones serán Depositadas, en caso que los administradores no fueran accionistas, por el socio que propuso su designación. Sus facultades dentro de la administración de la  Compañía, se determinan en las cláusulas siguientes. NOVENA: EL PRESIDENTE tendrá las más amplias facultades de administración y representación de la compañía, pudiendo obrar en su  nombre ante   cualquier  ente    público o   privado,     obligando a esta con su    sola    firma entre otras  facultades y atribuciones  tienen las siguientes: A) Presidir las asambleas  ordinarias o extraordinarias, convocar asambleas; B) Representar a la Compañía por ante cualquier organismo público o privado; C) Adquirir bienes muebles e inmuebles, D) Demandar,  desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho de litigio; E)  Celebrar contratos de arrendamientos  y  comodatos,    recibir   cantidades    de   dinero   o   especies   que  se adeuden   a la Compañía por cualquier concepto y otorgar los recibos o  finiquitos;  F)  Librar,  aceptar,  avalar,  endosar,  descontar, cobrar, protestar y/o negociar de cualquier otra manera cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y cualesquiera otros instrumentos mercantiles; G) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes    bancarias;         H)     Celebrar  contratos  de     suministros     con proveedores;   dar y recibir         

dinero en préstamo; I) Otorgar poderes   generales o especiales,  judiciales o

extrajudiciales, a las personas de su elección, con las facultades                  de representación, de   administración o  de disposición     que a bien    tenga

asignarles; J) Firmar los protocolos por ante Notarías y Oficinas Subalternas de Registro Público y representar a la Compañía por ante las autoridades administrativas nacionales, estadales o municipales; K) Dirigir toda clases de representaciones, peticiones o recursos a cualquier autoridad de la República; L) Conferir toda clase de poderes judiciales, pudiendo facultar al mandatario para convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho y hacer posturas en licitaciones y remanentes; LL) Celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos por cuenta de la compañía, pues como se ha dicho, tienen las más amplias e ilimitadas facultades de administración y disposición. El VICE-PRESIDENTE sustituirá al Presidente en ausencia del mismo y tendrá las mismas atribuciones que él. CAPÍTULO   IV. DE LAS ASAMBLEAS. DÉCIMA: Las Asambleas de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, representarán a la totalidad de los accionistas y las decisiones tomadas en ellas, dentro de los límite de sus facultades, serán obligatorias aún para los socios no recurrentes cuando las hubiere aprobado un número de votos de por lo menos el Sesenta por  ciento lo  menos   el Sesenta por ciento  (60%)  del capital pagado. DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá un (1) día cualquiera, dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación del ejercicio económico. Podrá igualmente quedar constituida la Asamblea, sin previa convocatoria cuando en las mismas se encuentren representado por el Cien por Ciento (100%) del Capital Social. Esta Asamblea tendrá las atribuciones fijadas por la Ley. Podrán hacerse representar en la Asambleas por medio de mandatarios mediante carta poder. DÉCIMA SEGUNDA: La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada por el Presidente o cuando así lo requiera un número de accionistas que representen al menos el Sesenta por ciento (60%) del capital social. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asambleas por medio de mandatarios mediante carta poder. DÉCIMA TERCERA: De las reuniones de las Asambleas se levantará un Acta en la cual se expresará el nombre y apellido                      de  los accionistas que no concurran, el número de acciones que representan           

y las  decisiones  que  se  tomen,  la misma será firmada  por los   presentes. CAPÍTULO   V.   DEL  EJERCICIO    ECONÓMICO,  DEL BALANCE Y LAS UTILIDADES. DÉCIMA CUARTA: El  ejercicio de la Compañía comenzará el 

día 01  de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio que empezará desde la fecha de  inscripción de la Compañía en el Registro y hasta el 31 de Diciembre del mismo año.  Para  esa  fecha  se hará el cierre de cuentas, Balance  General y  Estado de  Ganancias y Pérdidas. DÉCIMA QUINTA: Anualmente, una vez aprobado el balance por la Asamblea correspondiente, se distribuirán las utilidades líquidas en la   forma   siguiente:   a) Un   Cinco  por ciento (5%) para la formación de un Fondo de Reserva hasta que alcance un Diez por ciento (10%) del Capital Social. b) Del remanente, se apartará un Diez por ciento (10%) que quedará a disposición de los socios para ser destinados a cubrir cualquier eventualidad y para responder de las obligaciones sociales y c) Las utilidades restantes, luego de hacer los otros apartados a que hubiere lugar, se distribuirán entre los accionistas en concepto de dividendos, salvo que la Asamblea resuelva un destino diferente. CAPÍTULO VI. DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA: DÉCIMA SEXTA: En caso de ser acordada la Liquidación de la Compañía por expiración del término o por decisión de una Asamblea convocada a tal efecto, ésta podrá, a su juicio, encargar dicha Liquidación a los Administradores o bien a la persona o personas que ella designe. Las facultades de los Liquidadores serán las que les otorgue la misma Asamblea y el Código de Comercio.   Todo  lo  no   previsto  en  estos    Estatutos  se  resolverá  conforme  a lo establecido en el Código  de Comercio y las demás Leyes vigentes que rigen la materia. CAPÍTULO VII: DEL COMISARIO. DÉCIMA SEPTIMA: La Compañía tendrá un Comisario, elegido por la Asamblea de Accionistas, el cual durará cinco (5) años en sus funciones y podrá ser reelegido y se regirá por                       lo establecido en el  artículo   309   del   Código   de Comercio.  Tendrá         un    derecho   ilimitado de   inspección y   vigilancia sobre   las operaciones                

de la  Compañía, por consiguiente deberá:   A) Revisar los balances y demás

estados financieros y emitir su informe; B) Asistir a las Asambleas de Accionistas; C) Desempeñar las demás funciones que la Ley   y  el   presente  

documento    le atribuyen   y en general,   velar por el cumplimiento por parte de los administradores de sus deberes legales y contractuales. CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES: En todo lo que no esté  previsto en esta Acta Constitutiva, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. DÉCIMA OCTAVA: Para el período estatutario de cinco (5) años que comenzará en la fecha de registro de la presente Acta Constitutiva, la Asamblea de Accionistas designó como PRESIDENTE al ciudadano NESTOR FELIPE HERRERA NARVAEZ , como VICE-PRESIDENTE a la   ciudadanaYENNYMAR MILDRED MORENO HERRERA, y como COMISARIO  a la ciudadana  OSCARLYZ YALISKA MEDRANO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, de Profesión Contador Público,    N° 160.875, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro.            V- 25.123.901 En este mismo Acto Autorizamos a la Ciudadana MAIZA ADALGISA CEDEÑO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad             N°.V-16.216.537, para efectuar la correspondiente Participación e Inscripción ante el Registro Mercantil y para cualquier otro trámite de la Empresa  DELTA XPRESS COMPANY C.A NosotrosNESTOR FELIPE HERRERA NARVAEZ  y YENNYMAR MILDRED MORENO HERRERA, ya identificados, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,  valores  títulos  del  acto o  negocio  jurídico a  objeto de  constituir  una  empresa proceden de actividades   lícitas, lo   cual pueden ser corroborado   por   los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideran producto de las actividades  o  acciones  ilícitas  contempladas  en  la  Ley  Orgánica Contra   la Delincuencia Organizada  y Financiamiento al   Terrorismo y/o en la Ley Orgánica  de Drogas. En la ciudad de  Tucupita,   capital   del   estado Bolivariano    Delta   Amacuro  a   la   fecha   de  su presentación.

    NESTOR  HERRERA                                          YENNYMAR MORENO

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